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银川新华百货商业集团股份有限公司对日常关联

发表时间: 2019-02-26

本公司董事会及全体董事保障本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的切实性、准确性跟完整性承担个别及连带任务。

特别提示

是否须要提交股东大会审议:否

重要内容提醒:

一、日常关联交易基本情况

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-007

1、本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”),预计2019年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司(以下简称“夏进乳业”)洽购奶制品不超过10,500万元,公司于2019年2月22日召开了第七届董事会第二十五次会议,公司全部9名董事加入了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关划定,会议审议通过了上述日常关联交易事项,其中赞成7票,反对0票,弃权0票,关联董事邓军女士、曲奎先生躲避了对议题的表决。

公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、叶照贯先生事前认可能上关联交易事项并发表独破见解如下:

日常关联交易对公司的影响:公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独破性,公司的主要业务不会因此类交易而对关系企业形成依靠。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2、新百连超预计2019年日常共计从北京物美综合超市有限公司(以下简称“物美综超”)洽购进口及自有品牌食品约2,800万元,公司于2019年2月22日召开了第七届董事会第二十五次会议,公司全体9名董事参加了会议,会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了上述日常关联交易事项,其中批准6票,反对0票,弃权0票,关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生躲避了对议题的表决。

需要提请投资者留心的其余事项:无



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